A polícia
australiana informou hoje da descoberta de uma rede mundial de lavagem de
dinheiro com operacionais em mais de 20 países e fundos enviados para grupos
como o Hezbollah.
A Comissão de Crime
Australiana indicou que mais de 580 milhões de dólares australianos em droga e
dinheiro foram apreendidos numa operação desenvolvida ao longo de um ano,
designada como "Eligo", contra a lavagem de dinheiro.
De acordo com o
organismo, a operação identificou 18 grupos de crime organizado e 128
indivíduos que atuavam em mais de 20 países.
A "Eligo"
deu origem à detenção de 105 pessoas e ao encerramento de três grandes
laboratórios clandestinos de metanfetaminas e da maior estufa de sempre de
canábis na Austrália.
De acordo com a
imprensa australiana, os criminosos tinham como alvo estrangeiros e estudantes
na Austrália que aguardavam remessas do exterior, sequestrando essas transações
e depositando o dinheiro sujo nas contas desses indivíduos.
Pelo menos uma das
casas de câmbio usadas no Médio Oriente e na Ásia entregava uma parte de cada dólar
que era lavado para o movimento libanês xiita e aliado do regime sírio
Hezbollah, considerado na Austrália como uma organização terrorista.
Lusa, em Notícias
ao Minuto
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