Kit Kalenberg | The Grayzone
O governo ucraniano desapareceu misteriosamente dos registros on-line de seu acordo de arrecadação de fundos com o golpe de criptografia FTX poucos dias antes do escândalo estourar. A iniciativa afirma ter arrecadado US$ 60 milhões para a Ucrânia, mas para onde foi o dinheiro?
#Traduzido em português do Brasil
O fim da FTX, a quinta maior exchange de criptomoedas em volume de negócios em 2022 e a segunda maior em participações, gerou uma onda de caos nos mercados financeiros globais.
À medida que a turbulência cresce, o governo da Ucrânia está conduzindo uma operação contínua de limpeza e branqueamento para eliminar da web todas e quaisquer referências a um acordo de arrecadação de fundos de criptomoeda de alto nível que fez com a FTX. Estranhamente, parece ter começado apenas alguns dias antes do escândalo estourar.
Registros online descobertos por The Grayzone afirmam que dezenas de milhões foram arrecadados pela FTX para o governo ucraniano e colocados em uma variedade de usos beligerantes. Mas com a empresa agora exposta como uma vila Potemkin sem ativos subjacentes, e grandes dúvidas pairando sobre se suas operações foram fraudulentas desde o primeiro dia de cima a baixo, onde isso deixa o esquema de doação supostamente bem-sucedido? Essas quantias foram realmente levantadas e, em caso afirmativo, para quais propósitos elas foram realmente colocadas?
A destruição da FTX resultou de uma venda em massa do token bitcoin nativo da empresa, FTT, pela bolsa rival, Binance. Seu valor despencou, levando a uma “corrida” de três dias em bilhões de dólares em criptomoeda, que por sua vez criou – ou expôs – uma “ crise de liquidez ” dentro da FTX, já que não tinha os ativos disponíveis necessários para resgatar saques de clientes. FTX declarou falência em 11 de novembro.
O fundador da FTX e principal doador do Partido Democrata, Sam Bankman-Fried, agora enfrenta investigações criminais nas Bahamas, onde a bolsa estava sediada, e pede investigações oficiais o setor de criptomoedas amplamente não regulamentado estão reverberando em todo o mundo.
A morte repentina do FTX foi comparada com a de 2008 , que precipitou a crise financeira.
Grandes participações de clientes aparentemente desapareceram graças a uma “porta dos fundos” secreta no sistema de contabilidade da FTX que permitia que o Bankman-Fried fizesse alterações nos registros financeiros da empresa sem qualquer responsabilidade. Essa conivência pode ter sido usada para esconder pelo menos US$ 10 bilhões em fundos de clientes que Bankman-Fried transferiu da bolsa para outra empresa que ele fundou, a corretora de ativos digitais Alameda Research.
Enquanto a grande mídia se debruça sobre os detalhes do gigantesco golpe criptográfico de Bankman-Fried, nenhum grande veículo investigou ou mesmo reconheceu o relacionamento da FTX com o governo da Ucrânia.
As participações de clientes foram canalizadas de forma inexplicável e ilegal para a guerra por procuração do Ocidente? Ou a suposta ajuda que a FTX enviou a Kiev caiu nas mãos de golpistas ucranianos, senhores da guerra corruptos e atores ilícitos?
O fracasso da mídia corporativa em explorar essas questões parece ainda mais perverso, dada a promoção extravagante de Bankman-Fried de seu relacionamento financeiro íntimo com o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
A parceria entre a FTX e o governo ucraniano foi divulgada pela primeira vez em 14 de março, quando o principal site de criptomoedas CoinDesk anunciou que Kiev havia lançado uma página dedicada a doações de criptomoedas chamada Aid for Ukraine.
Sob seus auspícios, a FTX prometeu “converter as contribuições criptográficas para o esforço de guerra da Ucrânia em fiat para depósito” no Banco Nacional de Kiev, permitindo que o governo em apuros “transforme bitcoin em balas, bandagens e outros materiais de guerra”. A CoinDesk afirmou que a iniciativa “aprofunda uma ligação sem precedentes entre as forças do setor público e privado em cripto”.
Oleksandr Bornyakov, funcionário do Ministério de Transformação Digital da Ucrânia, sugeriu à CoinDesk sobre um leilão de “próxima coleção NFT” para “dar o próximo impulso ao processo de arrecadação de fundos criptográficos”.
(O Ministério da Transformação Digital de Bornyakov desempenhou um papel fundamental na bem-sucedida campanha liderada por Zelensky para cancelar a aparição de Max Blumenthal e Aaron Mate do The Grayzone no Web Summit, um grande encontro internacional da indústria de tecnologia em Lisboa, Portugal).
Em um comunicado de imprensa que acompanha o anúncio da parceria da FTX com a Ucrânia, Bankman-Fried explicou que, “no início do conflito na Ucrânia, a FTX sentiu a necessidade de prestar assistência de qualquer maneira que pudesse”. Ele prometeu que o acordo forneceu “a capacidade de fornecer ajuda e recursos para as pessoas que mais precisam”.
Site de ajuda para a Ucrânia desaparece em Kiev dias antes do escândalo da FTX se tornar público
A página da Ajuda para a Ucrânia foi excluída, mas ainda pode ser acessada através do Internet Archive. Até muito recentemente, encorajava os visitantes a “ajudar a Ucrânia com criptomoedas” e implorava: “não nos deixe sozinhos com o inimigo”.
O site apresentava citações promocionais de uma variedade de funcionários do governo ucraniano e irmãos de bitcoin – entre eles, o fundador da FTX.
Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, agradeceu à “comunidade criptográfica” por financiar a compra de capacetes, coletes à prova de balas e dispositivos de visão noturna. De sua parte, Bankman-Fried se declarou “incrivelmente entusiasmado e humilde” por “apoiar doações de cripto para a Ucrânia”.
A última captura disponível do Internet Archive de “Aid for Ukraine” ocorreu na tarde de 26 de outubro . Ao longo da existência da página da web, o Internet Archive capturou instantâneos da página semanalmente. Isso indica claramente que a página foi eliminada por Kiev no final de outubro, vários dias antes do início da crise do FTX.
Depois de excluir a página, o governo ucraniano criou um site independente em 1º de novembro para promover o empreendimento. A página era idêntica, e citações de Bankman-Fried e referências ao envolvimento da FTX e seu logotipo permaneceram no local até a manhã de 15 de novembro.
Foi o despejo e o apagamento da página original e a mudança para uma interface totalmente nova, na época, apenas uma coincidência assustadora, ou os ucranianos foram avisados do que estava por vir? O que Kiev sabia e quando soube?
Bankman-Fried canalizou milhões para Biden por meio de PAC “furtivo”
Embora alguns tenham acusado o FTX de servir como um veículo de lavagem de dinheiro para o Partido Democrata dos EUA, evidências concretas que apóiam essa alegação ainda não se materializaram. Mas, considerando o histórico de Bankman-Fried como um dos doadores mais prolíficos dos democratas e o papel que ele desempenhou como um elo entre os corretores do poder do partido e a esfera da criptomoeda, tais alegações são compreensíveis.
Bankman-Fried é filho da professora de direito de Stanford, Barbara Friedman, fundadora de um sombrio Super PAC chamado Mind the Gap , que discretamente canalizou milhões para candidatos do partido democrata, principalmente de investidores anônimos do Vale do Silício.
A organização do professor Freidman não tem website ou mídia social, e seus fundadores não anunciam seu envolvimento publicamente. Escolhidos por meio de uma complexa análise de dados, os beneficiários do Super PAC muitas vezes não têm ideia de quem exatamente está doando para suas campanhas.
“A razão de ser é furtividade”, disse um indivíduo “com vínculos com a organização” à Vox em 2020.
O
estabelecimento da FTX por Bankman-Fried em abril de 2019 - o
mesmo mês
Ao longo da campanha de 2020, Bankman-Fried doou mais de $ 5 milhões para Biden e grupos que o apoiam. Isso supostamente ajudou a alimentar uma potencialmente decisiva “blitz de publicidade na TV de nove dígitos e décima primeira hora” visando estados indecisos e tornou o cripto bro o segundo maior doador do presidente, logo atrás de Michael Bloomberg.
Bankman-Fried afirmou que essa fonte de generosidade foi “motivada menos por questões específicas do que pela 'estabilidade genérica e processo de tomada de decisão' da equipe de Biden”. nos cofres do partido democrata desde então.
Somente em 2022, Bankman-Fried esbanjou quase US $ 40 milhões em candidatos, campanhas e PACs democratas. A farra de doações fez dele o segundo maior doador individual para causas democratas, atrás do capitalista de risco liberal George Soros.
Mais recentemente, Bankman-Fried prometeu doar impressionantes US$ 1 bilhão entre este ano e 2024 para garantir uma vitória democrata na próxima votação presidencial. Em 14 de outubro, no entanto, ele voltou atrás completamente , classificando o investimento como um movimento "burro". Algo escandaloso estava se formando nos bastidores.
Uma semana depois, o Texas State Securities Board anunciou que estava investigando a FTX por suspeita de vender títulos não registrados. O desenvolvimento passou despercebido pela mídia. Na medida em que gerou algum interesse, foi enquadrado como apenas um dos vários exemplos de autoridades financeiras examinando cripto players.
O que aconteceu com os $ 60 milhões arrecadados pela Ajuda para a Ucrânia?
Se a FTX estivesse de fato lavando fundos para a guerra por procuração na Ucrânia, a menor indicação de que os reguladores estavam investigando suas operações teria disparado alarmes em Washington – e, por extensão, em Kiev. Pode ser por isso que o governo ucraniano trocou a página da Ajuda para a Ucrânia por um site dedicado e eliminou o original inteiramente da Internet poucos dias após o anúncio.
Também curiosas são as capturas do Internet Archive do site Aid for Ukraine, que mostram que os registros de fundos supostamente fluindo para Kiev via Bitcoin não foram atualizados desde julho. Na época, a página informava que mais de US$ 60 milhões haviam sido arrecadados pela “comunidade”. Este número é refletido no site de arrecadação de fundos autônomo atualizado da Ajuda para a Ucrânia.
Um detalhamento dos gastos no novo site da Ajuda para a Ucrânia afirma que Kiev gastou um total de US$ 54.573.622 em doações de criptomoedas até 7 de julho em uma ampla variedade de equipamentos, veículos, drones, “equipamentos letais” e outros recursos. Um dos maiores gastos individuais foi de $ 5.250.519 em uma “campanha mundial anti-guerra na mídia”, cujos detalhes só seriam “publicados após nossa vitória” devido a “razões de segurança”.
Funcionários do governo ucraniano e atores do setor privado envolvidos na operação da Ajuda à Ucrânia zombam de sugestões de impropriedade em relação ao seu uso.
Oleksandr Bornyakov, do Ministério de Transformação Digital da Ucrânia, declarou que a Aid for Ukraine simplesmente usou o FTX para “converter doações em fiat em março”. O CEO da Everstake, a empresa “validadora” que em teoria garantiu fundos criptográficos doados via Ajuda para a Ucrânia chegou ao Ministério da Defesa de Kiev, também agradeceu a “todos os detentores de cripto por doar… naqueles primeiros dias [sic], quando cada centavo e cada minuto foi determinante”.
Tomados em conjunto, esses comentários sugerem que a Ajuda para a Ucrânia foi criada apenas para receber doações nos estágios iniciais da guerra, e o valor de US$ 60 milhões representa somas recebidas e convertidas nas semanas imediatamente após o lançamento da iniciativa. Essa interpretação é reforçada pela apresentação de um funcionário da Everstake em uma conferência sobre criptomoedas no Web Summit em 1º de novembro, sobre o assunto “arrecadar [mais] $ 60 milhões em criptomoedas para a Ucrânia”.
Mas uma captura do Internet Archive da Ajuda para a Ucrânia em 1º de abril aumenta a confusão, mostrando que duas semanas e meia após o lançamento da iniciativa, a página da web foi atualizada para afirmar que “mais de US$ 70 milhões” foram arrecadados de doadores de cripto. . Isso foi revisado para "mais de $ 60 milhões" cinco dias depois.
Mais estranhamente, os registros da Ajuda para a Ucrânia mostram que, desde o lançamento da iniciativa até 14 de abril, um total de $ 45.103.538 foi gasto. Isso significa que apenas US$ 9.470.084 foram gastos entre 14 de abril e 7 de julho, período em que a guerra evoluiu para uma “guerra sangrenta de desgaste” de acordo com o The Guardian .
Isso deixa uma lacuna de pelo menos US$ 5,5 milhões no dinheiro que a Ajuda para a Ucrânia alegou ter arrecadado nas primeiras semanas e nos fundos que diz ter distribuído na Ucrânia.
A disparidade foi confirmada em um tweet da conta oficial do Twitter da Ajuda para a Ucrânia, postado na noite de 15 de novembro, que afirmava que “dos $ 60 milhões recebidos, $ 54 milhões já foram gastos nas necessidades humanitárias e militares da Ucrânia”.
Isso significa que nenhum outro recurso de qualquer valor foi recebido após o início de abril e o total permaneceu estático desde então, apesar do recurso estar aberto para doações. O que seria altamente incomum.
O governo da Ucrânia, FTX e Everstake agora têm sérias perguntas para responder. A saber: por que os fundos supostamente arrecadados parecem ter diminuído em poucos dias; por que nenhuma doação foi recebida desde então na página da Ajuda para a Ucrânia ou em seu novo site; quanto foi doado desde o suposto afluxo inicial; e para onde foi o resto do dinheiro?
Ucrânia: um buraco negro para a ajuda ocidental
Histórias de potencial improbidade financeira de autoridades ucranianas e militares do país são invariavelmente ignoradas ou completamente enterradas pela mídia ocidental. Uma denúncia de agosto do Kyiv Independent documentou abusos abrangentes por parte da liderança de uma ala da Legião Internacional, incluindo assédio sexual, saques, ameaças de soldados sob a mira de armas e envio despreparados para missões imprudentes. Embora o Kyiv Independent frequentemente influencie a cobertura da mídia ocidental sobre o conflito na Ucrânia, esta história foi completamente ignorada pelos meios convencionais.
No mesmo mês, a CBS transmitiu um artigo investigativo revelando que apenas 30% das remessas de armas ocidentais para a Ucrânia chegaram à linha de frente. Devido à intensa reação do Pentágono e de outras fontes poderosas, a CBS retirou temporariamente seu próprio documentário e um trailer promocional e artigo da web. Desde então, o recurso foi "atualizado" para afirmar que "a situação melhorou significativamente" desde as filmagens e "uma quantidade muito maior agora chega aonde deveria ir".
Quando se trata da Ucrânia, os democratas nos níveis mais altos também são imensamente hábeis em enterrar histórias embaraçosas. Em dezembro de 2015, Joe Biden coagiu o então líder de Kiev, Petro Poroshenko, a demitir o procurador-geral Viktor Shokin como condição para que os EUA subscrevessem um empréstimo de US$ 1 bilhão do FMI para a Ucrânia.
“Vou sair daqui em seis horas. Se [Shokin] não for demitido, você não receberá o dinheiro”, ameaçou Biden.
Com a demissão de Shokin, a investigação em andamento do experiente advogado sobre a gigante de energia Burisma também terminou. O que significava que o membro do conselho mais famoso da Burisma, Hunter Biden, filho do então vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, escapou do escrutínio oficial.
Agora, um cripto-bilionário politicamente conectado que usou uma “porta dos fundos” financeira secreta para roubar clientes de quantias ímpias de dinheiro tornou-se o personagem mais recente na saga da obscura ajuda dos EUA à Ucrânia. E embora o colapso de sua empresa FTX seja notícia de primeira página, os principais veículos estão evitando cuidadosamente o ângulo da Ucrânia.
*Kit Klarenberg é um jornalista investigativo que explora o papel dos serviços de inteligência na formação de políticas e percepções.
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