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Sede do banco em Frankfurt foi um
dos alvos das buscas
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Funcionários do maior banco da
Alemanha são suspeitos de ajudar clientes a fundar empresas em paraísos fiscais
e a transferir dinheiro proveniente de atividades criminosas para contas da
instituição financeira.
Investigadores alemães realizaram
buscas em vários escritórios do Deutsche Bank na região de Frankfurt nesta
quinta-feira (29/11), como parte de uma investigação sobre suposta lavagem de
dinheiro.
Com base em informações reveladas
nos chamados Panama
Papers, as autoridades suspeitam que funcionários do maior banco privado da
Alemanha tenham ajudado clientes a fundar empresas offshore em paraísos
fiscais. Dinheiro proveniente de atividades criminosas teria sido transferido
para contas do Deutsche Bank.
Cerca de 170 funcionários da
promotoria pública de Frankfurt, do Departamento Federal de Investigações
(BKA), da unidade de investigações fiscais (Steuerfahndung) e da Polícia
Federal participaram das operações.
A sede do Deutsche Bank foi um
dos alvos das buscas. Segundo investigadores foram apreendidos documentos
impressos e em formato eletrônico.
De acordo com a promotoria
pública de Frankfurt, as investigações têm como alvo dois funcionários da
instituição financeira, com 46 e 50 anos de idade, e "outros responsáveis
ainda não identificados".
Os suspeitos são acusados de não
terem denunciado tentativas de lavagem de dinheiro, mesmo havendo evidências
suficientes de atividades ilegais.
Por meio de uma companhia sediada
nas Ilhas Virgens Britânicas e pertencente ao Deutsche Bank, mais de 900
clientes com um volume de negócios de 311 milhões de euros teriam sido
atendidos somente em 2016.
Segundo os investigadores, as
suspeitas contra os funcionários do Deutsche Bank surgiram após o BKA analisar
os Panama Papers, série de reportagens divulgada pela imprensa de
vários países em 2016 e que revelou como ricos e poderosos usam paraísos
fiscais para esconder seu dinheiro.
Em comunicado, o Deutsche Bank
afirmou que vai cooperar com as autoridades nas investigações e confirmou que
as suspeitas têm ligação com os Panama Papers.
LPF/dpa/afp | Deutsche Welle
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