Macau: Participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais aumentaram...

… 71 por cento até junho

DM - LUSA

Macau, China, 14 nov (Lusa) - As autoridades de Macau registaram, entre janeiro e junho, 746 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo, valor que traduz uma subida de 71 por cento face ao período homólogo de 2010.

Dados oficiais apontam que das 746 participações sobre transações suspeitas que deram entrada no Gabinete de Informação Financeira (GIF) no primeiro semestre deste ano, somente 31 foram enviadas para o Ministério Público para investigação.

A indústria do jogo foi a atividade que deu origem ao maior número de denúncias (519 ou 69 por cento do total), seguindo-se na lista o setor financeiro, da banca e seguradoras (223 ou 30 por cento), bem como outras instituições (4 ou 1 por cento).

Apesar dos casinos terem vindo a figurar, nos últimos anos, no topo da origem das participações de transações suspeitas, a diferença em termos anuais foi significativa, dado que entre janeiro e junho foram efetuadas mais 239 denúncias.

Já na área das instituições financeiras, em que se inclui a banca, as participações passaram de 131 no primeiro semestre do ano passado para 223.

Desde a entrada em vigor da legislação contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no território, no ano de 2006, posteriormente complementada com medidas de natureza preventiva e instruções direcionadas para os diferentes setor de atividade, têm-se vindo a verificar um aumento ao nível de participações relativas à prática daqueles crimes.

O total de participações sobre transações suspeitas subiu de 725 em 2007 para 838 em 2008, para 1.156 em 2009 e para 1.220 em 2010, tendência de crescimento que não será contrariada a manter-se o atual ritmo de aumento.