AGÊNCIA FINANCEIRA - TVI
Relatório dos EUA aponta como fraquezas sigilo bancário, falha na criminalização, má regulação bancária e offshores
Portugal é um país vulnerável a crimes financeiros. Um relatório do departamento de Estado norte-americano sobre lavagem de dinheiro garante que a situação portuguesa é «preocupante».
A rigidez do sigilo bancário, a falha na criminalização da lavagem de dinheiro, a fraca regularização bancária e a existência de offshores são as principais fraquezas apontadas a Portugal.
O documento analisa a relação entre o tráfico de droga e o branqueamento de capitais. No total, foram estudados 200 países e Portugal integra o grupo onde os crimes financeiros devem preocupar as autoridades - é o segundo de três níveis de vulnerabilidade.
No primeiro deles - ou seja, a lista mais negra - estão países como a Espanha, a Alemanha, os EUA e o Afeganistão.
No segundo, surgem Portugal e outros 70 países como a Bélgica, a República Checa e a Irlanda.
Naquele grupo onde a lavagem de dinheiro não é um prolema estão os países da Europa do Norte, lado a lado com Cabo Verde, Cuba e Timor-Leste.
A rigidez do sigilo bancário, a falha na criminalização da lavagem de dinheiro, a fraca regularização bancária e a existência de offshores são as principais fraquezas apontadas a Portugal.
O documento analisa a relação entre o tráfico de droga e o branqueamento de capitais. No total, foram estudados 200 países e Portugal integra o grupo onde os crimes financeiros devem preocupar as autoridades - é o segundo de três níveis de vulnerabilidade.
No primeiro deles - ou seja, a lista mais negra - estão países como a Espanha, a Alemanha, os EUA e o Afeganistão.
No segundo, surgem Portugal e outros 70 países como a Bélgica, a República Checa e a Irlanda.
Naquele grupo onde a lavagem de dinheiro não é um prolema estão os países da Europa do Norte, lado a lado com Cabo Verde, Cuba e Timor-Leste.
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