Pandora Papers, offshores, a Suíça e o resto do mundo

# Publicado em português do Brasil

A mídia em todo o mundo está relatando um novo vazamento de dados. O que a Suíça tem a ver com isso? Os pontos mais importantes explicados resumidamente.

O que são Pandora Papers?

Esses são documentos corporativos que vazaram de um total de 14 escritórios de advocacia em vários paraísos fiscais, como o Panamá ou as Ilhas Virgens Britânicas. Você criou dezenas de milhares de caixas de correio para clientes em todo o mundo. A maior parte da documentação vem da Trident Trust, Alcogal e Asiaciti. No total, são mais de 11,9 milhões de documentos com um volume de quase 3.000 gigabytes. Os documentos mais recentes são de 2020.

Houve mais vazamentos de dados, então por que essa nova divulgação é importante?

Os Panama Papers foram publicados em 2016. Naquela época, políticos de todo o mundo prometiam limpar as empresas de correspondência secreta, inclusive na Suíça. Mas os Pandora Papers agora mostram que isso não aconteceu. Possui empresas de caixa de correio de mais de 300 políticos e altos funcionários de mais de 90 países. Existem mais de 30 líderes atuais e antigos, incluindo reis, presidentes e autocratas. O primeiro-ministro tcheco, por exemplo, está impressionado. Além disso, também há empresas criminosas secretas de lavagem de dinheiro e agentes corruptos no vazamento de dados. Muitas dessas empresas ainda estavam ativas após os Panama Papers de 2016. Andrej Babis , o presidente da Ucrânia Wolodimir Selenski e a ex-amante do presidente russo Vladimir Putin.

Os artigos mais importantes dos Pandora Papers

A Suíça está interessada?

A Suíça está imersa no pântano, ainda mais fundo do que os Panama Papers. Advogados, fiduciários e consultores suíços aconselharam 7.000 empresas offshore em um grande escritório de advocacia somente no Caribe. Em uma lista de vazamentos de dados do Excel em 2018, isso é cerca de uma em cada três empresas neste escritório de advocacia. Os suíços estão entre os autocratas clientes e também pessoas que já foram condenadas por lavagem de dinheiro ou corrupção. ( Leia o artigo sobre clientes sensíveis de consultores suíços aqui. )

O que o novo vazamento tem a ver com o parlamento?

De acordo com os Panama Papers 2016, o Conselho Federal julgou necessário atuar e queria monitorar melhor os advogados. Mas a proposta fracassou em março deste ano. MPs licenciados para exercer a advocacia afirmaram que já éramos “meninos modelo” e que nossas leis eram praticamente “impermeáveis ​​a lacunas”. Os Pandora Papers agora mostram que essa afirmação é falsa.

Qual a origem dos dados?

Uma fonte anônima enviou os dados para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) em Washington. O ICIJ o disponibilizou para mais de 600 jornalistas em 117 países, que agora estão falando sobre o assunto. O parceiro suíço é o Tamedia Research Desk.

Texto completo em RemoNews (Suíça)